La Securities and Exchange Commission (SEC), régulateur financier aux États-Unis, est en train d’effectuer une attaque massive contre le secteur des actifs numériques. La crypto-bourse Kraken fait d'ailleurs partie des victimes, avec l’obligation de suspendre son offre de staking, en plus de devoir transmettre des données clients.

Invité au podcast The Scoop du crypto-média The Block, Marco Santori, directeur juridique (CLO) de Kraken nous confirme également que les banques intéressées par le secteur crypto sont pour l’instant littéralement effrayées par les agissements de la SEC.

La solution ? Elle est toute simple : Marco Santori nous annonce que Kraken va devenir sa propre banque ! Et le directeur juridique de la crypto-bourse précise même que la « Kraken Bank » est bien partie pour être lancée « très bientôt ». La SEC et son président Gary Gensler risquent de ne pas apprécier, mais ont-ils vraiment le pouvoir de l’éviter ?

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« Nous sommes différents » - Voici en substance la réponse de Changpeng « CZ » Zhao aux accusations de Forbes envers sa plateforme de cryptomonnaies. Après un article qui dénonçait des mouvements de fonds suspects sur l'exchange, CZ a donc de nouveau pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre Binance.

Forbes a publié un article hier, repris par une partie de la presse spécialisée. Il y a détaillé certains mouvements de fonds jugés suspects ou inappropriés. En l'espèce, il s'agissait d'1,8 milliard de dollars qualifiés de « garanties destinées à soutenir des stablecoins » qui auraient été transférés vers des fonds spéculatifs.

L'article cite Tron, l'Amber Group et Alameda Research comme destinataires des transferts. La réponse de CZ n'a pas tardé, puisqu'il a pris la parole dans la nuit via son compte Twitter. Pour lui, tout cela n'est qu'une énième tentative de décrédibiliser son entreprise. Il accuse même les journalistes de ne pas comprendre le fonctionnement d'une plateforme crypto. Il rappelle au passage que chacun est libre de déposer ou de retirer ses fonds comme il l'entend.

Quand un simple retrait devient une « garantie transférée », il s'agit pour CZ de pure mauvaise foi. De plus, l'article s'évertue à mettre Binance et FTX dans la même catégorie, ce qui a le don d'agacer le CEO. Nous sommes différents, ne cesse-t-il de répéter depuis des semaines.

Il termine en rappelant les efforts faits par Binance pour garantir une forme de transparence. Mais il dénonce, encore une fois, les sous-entendus sinophobes dont il est l'objet. Enfin, il se dit déçu du travail de Forbes qui publie des articles sans réel fondement. Avant cet article, c'était Reuters qui avait ouvertement attaqué Binance, il y a quelques semaines.

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La cryptosphère est encore profondément marquée par la véritable descente aux enfers de FTX et de l’empire de Sam Bankman-Fried. Mais tous les clients du groupe ne sont pas logés à la même enseigne, et il s’avère déjà que certains vont avoir beaucoup plus de chance que d’autres.

Dans un communiqué de FTX Japon publié ce lundi 20 févier 2023, la filiale japonaise de la crypto-bourse annonce qu’elle va rouvrir ses services de retraits. Aussi bien pour les monnaies fiduciaires que pour les cryptomonnaies des utilisateurs.

Dès ce mardi 21 février à 4h00 (heure française), les retraits seront possibles via la plateforme Liquid Japan. Les utilisateurs de la version nippone de FTX auraient en fait déjà été prévenus par e-mail sur les détails de la procédure à suivre. Ceux qui n’avaient pas de compte sur Liquid Japan doivent ainsi en créer un. D’abord pour y transférer leurs avoirs FTX (cryptos et fiat), avant de pouvoir ensuite les retirer.

Si le bout du tunnel est là pour les utilisateurs de FTX Japon, il leur faudra toutefois une dernière dose de patience. En effet, avec le « grand nombre de demandes des clients », les retraits pourraient « prendre un certain temps » avant d’être tous réalisés.

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SBF et ses lieutenants à la barre - Alors que l'enquête autour de l'implosion de l'écosystème FTX continue, d'autres acteurs de l'industrie crypto sont, eux aussi, en procédure de faillite sous le chapitre 11 des lois en vigueur aux États-Unis. Ainsi, dans le cadre de la faillite de Voyager, Sam Bankman-Fried (SBF) et Caroline Ellison, les CEO respectifs de FTX et Alameda Research, et leurs lieutenants, sont assignés à comparaître.

Ce sont donc les 4 têtes pensantes de FTX et Alameda qui sont assignés à comparaître devant le Tribunal du District sud de New York, soit :

• Samuel Trabucco, l'ancien co-PDG d'Alameda ;
• Caroline Ellison, co-PDG, puis PDG d'Alameda Research ;
• Sam Bankman-Fried, fondateur d'Alameda Research, CEO de FTX ;
• Gary Wang, ancien numéro 2 de FTX.

Les dépositions se dérouleront le 23 février, à distance. Il s'agira pour les gendarmes financiers d'enquêter sur les liens entre FTX, Alameda et Voyager. En cause ? La proposition de rachat de FTX à Voyager. En effet, le document fourni par le Tribunal du district sud de New York nous explique même que cette proposition, trop basse et non concurrentielle, visait plus à faire de la promotion pour la plateforme FTX qu'à aider les clients de Voyager :

« Alameda/FTX propose essentiellement une liquidation où FTX joue le rôle de liquidateur. La 'juste valeur' des actifs et des prêts de crypto-monnaies de Voyager est sujette à négociation avec Alameda/FTX (...) conçue pour générer de la publicité pour elle-même plutôt que de la valeur pour les clients de Voyager. »

Déclaration des avocats de Voyager

Ce sauvetage manqué ne souligne qu'une fois de plus les agissements critiquables des équipes de directions de FTX et d'Alameda Research. SBF, de son côté, continue de plaider non coupable, alors que Caroline Ellison a décidé de collaborer avec la SEC.

Comme nous le savons, le rachat de Voyager par FTX n'a finalement jamais eu lieu pour le plus grand plaisir de Binance.US, qui a vu sa proposition de rachat validée par le régulateur US, malgré le scepticisme de la SEC.

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Fraude crypto - Nouveau rebondissement dans l'affaire FTX ce matin. La plateforme crypto, son fondateur Sam Bankman-Fried, la Silvergate Bank ainsi que son PDG Alan Lane, font l'objet d'une nouvelle plainte pour fraude, alors que Sam Bankman-Fried lui, continue de plaider non coupable.

Les plaintes contre FTX se suivent et se ressemblent

Cette plainte, déposée auprès de la cour supérieure de Californie par un collectif d'investisseurs restés anonymes, affirme que FTX, la Silvergate Bank et leurs deux PDG auraient travaillé de concert pour escroquer les investisseurs de l'exchange FTX. Pire, Alan Lane, le PDG de Silvergate, par intérêt pour sa crypto banque, aurait aidé Sam Bankman-Fried dans sa fraude.

« Silvergate, Bankman-Fried et Lane étaient chacun co-conspirateur de l'autre. Silvergate et Lane ont aidé et encouragé considérablement Bankman-Fried à perpétrer ses montages frauduleux (...). »

Plainte déposée auprés de la cour supérieure de Californie - Source

La plainte réclame bien sûr des dommages et intérêts pour les investisseurs. Elle s'appesantît également sur la responsabilité supposée de Silvergate. Malgré un système de vérification des transactions et de traçabilité régulièrement présenté comme une référence dans le milieu, la banque des plateformes crypto aurait agi négligemment en autorisant les comptes des sociétés FTX et Alameda à échanger des fonds sans vérifier quoi que ce soit.

« Les défendeurs (....) de Silvergate ont vu les milliards de dollars de fonds en monnaie fiduciaire envoyés directement sur les comptes d'Alameda depuis les clients FTX. (...) En fin de compte, environ 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX ont fini sur les comptes d'Alameda, avec 8 milliards de dollars non comptabilisés. En tant que PDG de Silvergate Bank et président et administrateur de sa société mère Silvergate Capital, M. Lane a obtenu des informations sur FTX et Alameda. Lane a développé une relation avec Bankman-Fried et savait que FTX et Alameda n'étaient pas des entités complètement distinctes avec des objectifs distincts. »

La justice américaine s'est elle-même penchée sur ces liaisons dangereuses. Cette dernière a notamment décidé d'éplucher le traitement par Silvergate des comptes des sociétés de FTX, mais également ceux de Sam Bankman-Fried. Réveillée par la crise de confiance qui a bousculé l'année 2022, la régulation américaine compte maintenant s'attaquer au BUSD de Binance.

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