5 voleurs de NFT au Tribunal : L’enquêteur crypto qui fait trembler les escrocs

5 personnes ont été présentées au parquet mercredi à Paris, suite à des investigations menées par l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC). Les faits concernés portent sur le vol entre fin 2021 et 2022 de plusieurs NFT de la collection Bored Apes, pour un total de plus de 2.5 millions de dollars. Si les procédures de ce type sont encore rares, on retiendra surtout le fait que l’enquête et ses développements judiciaires, ont pour origine les enquêtes de haut vol d’un membre de la communauté crypto.

5 voleurs de NFT mis en examen

Rapporté par l’AFP, on apprenait hier que 5 jeunes majeurs étaient mis en examen à Paris pour des faits d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs.

C’est donc au total 7 personnes qui ont été placées en garde à vue lundi, dont les 2 parents d’un des mis en cause, tous de jeunes majeurs nés entre 1998 et 2003. À l’issue de la mesure, deux des intéressés, identifiés comme les principaux protagonistes de cette affaire, ont fait l’objet d’une réquisition de mise en détention provisoire.

Les faits, remonte au dernier trimestre 2021 et portent sur le vol de 5 NFT de la célèbre collection Bored Apes, pour un préjudice estimé d’environ 2.5 millions de dollars. L’un des NFT était valorisé à lui seul plus d’1 million de dollars.

Dans le détail, les auteurs présumés de cette affaire auraient mis en place une escroquerie consistant à attirer des propriétaires de Bored Aped, leur faisant miroiter un upgrade de leur NFT, en l’occurrence une animation. Les victimes étaient invitées à interagir avec un smart contract piégé, permettant aux auteurs de leur subtiliser leurs actifs.

Christophe Durand, chef adjoint de l’OCLCTIC, indique que les investigations ont débuté « fin 2021 d’initiative ». Et, si les fins limiers du numérique ont méticuleusement remonté les traces des indélicats, c’est bien grâce au travail initial d’un membre bien connu de l’écosystème qui a grandement facilité le travail des enquêteurs de la Police Judiciaire.

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Zach is Back

Si vous évoluez à l’occasion sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Twitter, son logo ornithorynque tout droit sorti d’un roman noir d’espionnage ne vous est probablement pas inconnu.

ZachXBT, puisque c’est de lui dont il est question, c’est fait une spécialité de traquer les escrocs, harceler les scammers, et d’une manière générale, éclairer d’une lumière crue les coulisses parfois peu reluisantes de la jeune industrie crypto.

Passé maitre en matière de social engineering, d’OSINT ( Open Source Intelligence, les recherches en sources ouvertes) et d’analyse onchain, l’intéressé n’en est pas à son coup d’essai.

Zach s’est ainsi forgé au fil du temps une solide réputation d’enquêteur. Il a travaillé sur quelques unes des diverses escroqueries et autres hacks qui – pour le plus grand désespoir de la communauté et la plus grande satisfaction des régulateurs – prolifèrent littéralement dans l’industrie crypto.

Influenceurs peu scrupuleux ou authentiques voleurs à la petite semaine, le palmipède taciturne ne ménage pas ses efforts et son temps pour assister la communauté en cas de hack et proposer gracieusement son aide en cas de besoin. Entre autres faits d’armes, il a récemment travaillé sur le hack du wallet de l’artiste Beeple, ce dernier lui ayant dédié une œuvre en remerciement du travail accompli au bénéfice de la communauté toute entière.

NO PLACE TO HIDE pic.twitter.com/aFTl0thYBL

— beeple (@beeple) October 4, 2022

Le 9 août 2021, c’est donc lui qui mettait en ligne les résultats de ses premières investigations concernant le vol des fameux NFT Bored Apes, déclenchant ce faisant l’effet domino ayant abouti à la mise en examen de nos 5 présumés escrocs.

Protection communautaire

Alors que le marché est peu amène et que l’écosystème tout entier fait l’objet d’une pluie de critiques, voire d’invectives, le travail de fonds d’acteurs comme ZachXBT doit être pesé, et apprécié, à sa juste valeur.

D’une part, il permet de se souvenir que culturellement, notre petite industrie est dépositaire d’une longue tradition d’assistance et d’entraide communautaire désintéressée. Il s’agit de valeurs au moins aussi importantes que la décentralisation ou l’incensurabilité.

D’autre part, les actions de Zack démontrent que l’industrie n’est pas qu’immaturité, avidité et fureur. Mais qu’elle est également en capacité de s’auto-réguler et progresser organiquement vers plus de sécurité et de crédibilité grâce à l’action de ses membres. Bref, qu’elle est en capacité de sortir à terme de son adolescence turbulence pour évoluer vers un âge de raison, indispensable à l’adoption de masse.

Un dernier point de réflexion pour conclure. Alors que les régulateurs de tout poil semblent faire désormais de l’anonymat/pseudonymat une chose inutile, et même un peu suspecte contre laquelle il convient de lutter, Zach aurait-il été en mesure d’aussi bien mener sa mission s’il avait œuvré en pleine lumière, et à visage découvert ?

Vous pouvez aller consulter le travail de ZackXBT sur son site officiel et pourquoi pas, en profiter pour faire un don en crypto sur son wallet communautaire afin de l’assister dans son travail.